• Latest
  • Trending
Specialiștii avertizează: depistarea unei fraude obișnuite durează peste un an

Specialiștii avertizează: depistarea unei fraude obișnuite durează peste un an

28 mai 2020

„Top Ten Largest Casinos In The United States January 2025

4 februarie 2025

1xbet 어플, 모바일, 앱 다운로드

3 februarie 2025

„mostbet Brasil Apostas Esportivas E Cassino Online Bônus Exclusivo

1 februarie 2025

22bet Magyarország Csatlakozzon A Hivatalos Oldalhoz

31 ianuarie 2025

Spor Bahisleri Ve Canlı Casino

31 ianuarie 2025

Mostbet Giriş: Mostbet Türkiye Canlı Bahis Sitesi Bilgileri”

31 ianuarie 2025

رموز الترويج 1xbet: كيف تستفيد من عروض مكافآت مجانية ومزايا أخ Ur L Spear Company, Inc

31 ianuarie 2025

Онлайн-казино: Все, но Вы Хотели знаешь Прежде, Чем получится Свою Удачу

31 ianuarie 2025

Site Oficial Not Any Cassino Do Brasil

31 ianuarie 2025

Игра Авиатор В Мостбет Играть Онлайн на Деньги И желающим

30 ianuarie 2025

Giriş Yapın, Oyun Oynayın Ve Hoş Geldin Bonusu Kazanın

30 ianuarie 2025

Официальный Сайт Кент Казино

30 ianuarie 2025
Vox Populi News
sâmbătă, iulie 12, 2025
Subscription
Advertise
  • Home
  • Politics
  • Government
  • Economy
  • Entertainment
  • Sport
  • Property
  • Health
No Result
View All Result
VP-News.com
No Result
View All Result

Specialiștii avertizează: depistarea unei fraude obișnuite durează peste un an

Pentru atenuarea riscurilor tehnologia nu este de ajuns, este nevoie de colaborare și spirit de inițiativă

by Mihai Gh. Pop
28 mai 2020
in Tech
Reading Time: 3min read
0 0
0
Specialiștii avertizează: depistarea unei fraude obișnuite durează peste un an
Vă invităm să dați share la această știre

Un caz obișnuit de fraudă este depistat în medie într-un interval de 14 luni și provoacă pierderi de peste 8.000 USD/lună, potrivit Raportului adresat Națiunilor din 2020 emis de Asociația Examinatorilor de Fraudă (Association of Certified Fraud Examiners – ACFE). Având în vedere contextul financiar actual, în care tranzacțiile au loc în mai puțin de o secundă, iar economia globală trece printr-o perioadă de instabilitate din cauza crizei provocate de pandemia de COVID-19, aceste provocări și riscuri devin cu atât mai mari, au subliniat experții Deloitte România și SAS într-o serie de webinarii despre depistarea fraudei, combaterea spălării banilor (Anti-Money Laundering – AML) și utilizarea funcțiilor analitice în aceste domenii. Cu toate acestea, există motive de optimism, ținând cont de faptul că 55% dintre organizații plănuiesc să investească mai mult în tehnologia antifraudă în următorii doi ani, conform Raportului ACFE din 2020 privind soluțiile tehnologice antifraudă. Mai mult decât atât, apar noi abordări în domeniul prevenirii fraudei, care combină sistemele bazate pe reguli cu cele de învățare automată și cu cele de detectare a fraudei cu ajutorul inteligenței artificiale, care permit identificarea a mii de modele de fraudă.

Departamentele de conformitate și antifraudă trebuie să colaboreze

Colaborarea departamentelor de conformitate cu cele antifraudă este una dintre principalele provocări cu care se confruntă organizațiile în lupta împotriva fraudei și a spălării banilor, având în vedere că în prezent cele două funcții nu sunt integrate, au declarat experții Deloitte România. În cazul în care este depistată o infracțiune financiară, cele două departamente solicită în mare măsură informații similare, pentru a lua măsurile adecvate. Cu toate acestea, dacă cele două departamente nu au tabloul complet, demersul devine ineficient atât în ceea ce privește derularea investigației, cât și în ceea ce privește costurile.
„Colaborarea strânsă între departamentul de conformitate și cel antifraudă dintr-o instituție financiară are avantaje foarte mari. Lupta împotriva infractorilor din perspectiva combaterii fraudei și a spălării banilor și descoperirea unor scheme complexe, cum ar fi cea denumită Frauda CEO, sunt posibile doar prin colaborarea celor două funcții”, a declarat Ioana Ungureanu, Forensic Manager, Deloitte România, unul dintre vorbitorii din cadrul webinariilor.

YOU MAY ALSO LIKE

Înalt oficial israelian: Extratereștrii există, dar omenirea nu este pregătită

Înalt oficial israelian: Extratereștrii există, dar omenirea nu este pregătită

10 decembrie 2020
Americanii de la Pfizer dau o veste bună privind vaccinul anti-Covid-19

Anunț important venit din SUA legat de vaccinul împotriva SARS-COV-2

23 noiembrie 2020
28 de ani de evoluție pentru tehnologia telefoanelor smart

28 de ani de evoluție pentru tehnologia telefoanelor smart

23 noiembrie 2020

Spirit de inițiativă și vigilență în privința „cărăușilor de bani”

Grupurile infracționale știu că pot recruta cu ușurință „cărăuși de bani” în orice moment, de aceea companiile trebuie să-și informeze angajații asupra acestui risc, pentru că aceștia devin deseori intermediari în spălarea de bani, fără voința lor, au subliniat specialiștii SAS.
„Trebuie să aveți spirit de inițiativă, și nu o atitudine reactivă. Rămâneți conectați la standardele de referință privind riscurile, pentru a putea identifica și aborda eficient noile amenințări”, a spus Andreas Kitsios, Senior Business Solutions Manager, SAS Grecia & Europa de Est, Fraud & Security Intelligence, în timpul webinariilor.

Tehnologia este un aliat valoros pentru experții antifraudă

Investițiile în tehnologia antifraudă au devenit importante, în contextul în care peste 60% dintre organizații spun că pot analiza un volum tot mai mare de tranzacții cu ajutorul data analytics, potrivit Raportului ACFE din 2020 privind soluțiile tehnologice antifraudă.
„Funcțiile analitice avansate îmbunătățesc și eficiența investigațiilor, prin reducerea numărului de alerte care se dovedesc a nu fi fraudă, numite fals pozitive, și a cazurilor în care fraudele nu sunt identificate, numite fals negative. Astfel, experiența clienților este îmbunătățită, iar compania își reduce riscurile”, a explicat Anna Lykourina, Senior Fraud Analyst Expert, SAS EMEA, unul dintre vorbitorii din cadrul webinariilor.
Două din trei organizații utilizează în prezent tehnici de raportare a excepțiilor și de detectare a anomaliilor în demersurile lor antifraudă, astfel că, în următorii doi ani, inteligența artificială și învățarea automată vor fi tot mai des folosite în cadrul a programelor de combatere a fraudei.
„Implementarea de software și de soluții tehnologice adecvate pentru generarea unor sisteme de raportare este un mecanism suplimentar de apărare pe care îl recomandăm pentru reducerea riscului de fraudă. Totuși, acesta ar trebui să fie un demers complementar, care să însoțească verificarea și prelucrarea constantă a datelor de către o echipă specializată”, a subliniat Mihail Bucheru, Forensic IT Manager, Deloitte România, în cadrul webinariilor.

Tags: ACFEAndreas KitsiosCarausi de baniDeloitte RomaniafraudaIoana UngureanuMihail Bucherusas
ShareSendSendTweet
Mihai Gh. Pop

Mihai Gh. Pop

Reporter VP-News.com

Discussion about this post

Search

No Result
View All Result

Recent News

„Top Ten Largest Casinos In The United States January 2025

4 februarie 2025

1xbet 어플, 모바일, 앱 다운로드

3 februarie 2025

„mostbet Brasil Apostas Esportivas E Cassino Online Bônus Exclusivo

1 februarie 2025

Vox Populi News

Stiri de calitate! Stiri adevarate!

Vox Populi News

 

„Top Ten Largest Casinos In The United States January 2025

4 februarie 2025

1xbet 어플, 모바일, 앱 다운로드

3 februarie 2025

„mostbet Brasil Apostas Esportivas E Cassino Online Bônus Exclusivo

1 februarie 2025
Currently Playing

Descoperire de senzație în muzica românească – Maria Peia debutează cu hitul „Nori de scrum”

Descoperire de senzație în muzica românească – Maria Peia debutează cu hitul „Nori de scrum”

Descoperire de senzație în muzica românească – Maria Peia debutează cu hitul „Nori de scrum”

Entertainment
Zile de teatru la malul marii

Zile de teatru la malul marii

Entertainment
Coronavirus! Presedintele Ghanei spune adevarul

Coronavirus! Presedintele Ghanei spune adevarul

Health
Soros

ONG-urile lui SOROS acționează ca un fel de serviciu de informații paralel

Politics
General Mircea Chelaru

General Mircea Chelaru: Dincolo de libertate nu avem nici istorie, nici prezent, nici viitor!

Politics
No Result
View All Result
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact Us

© 2020 VP-News.com - Vox Populi News - Toate drepturile rezervate VP-News.com.

No Result
View All Result
  • Home
  • Politics
  • Government
  • Economy
  • Entertainment
  • Sport
  • Property
  • Health

© 2020 VP-News.com - Vox Populi News - Toate drepturile rezervate VP-News.com.

Welcome Back!

Sign In with Facebook
OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Sign Up with Facebook
OR

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

- Select Visibility -

    Folosim cookie-uri pentru a-ți oferi cea mai bună experiență pe situl nostru web.

    Poți afla mai multe despre cookie-urile pe care le folosim sau să le dezactivezi în setări.

    Are you sure want to unlock this post?
    Unlock left : 0
    Are you sure want to cancel subscription?
    VP-News.com
    Powered by  GDPR Cookie Compliance
    Prezentare generală a confidențialității

    Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.

    Cookie-urile strict necesare

    Cookie-urile strict necesar trebuie să fie activate tot timpul, astfel îți putem salva preferințele pentru setările cookie-urilor.

    Dacă dezactivezi aceste cookie-uri, nu vom putea să-ți salvăm preferințele. Aceasta înseamnă că de fiecare dată când vizitezi acest sit va trebui să activezi sau să dezactivezi cookie-urile din nou.