• Latest
  • Trending
Cea mai mare bancă din UK a fost complice la o schemă de înșelătorie financiară internațională

Cea mai mare bancă din UK a fost complice la o schemă de înșelătorie financiară internațională

21 septembrie 2020

„Top Ten Largest Casinos In The United States January 2025

4 februarie 2025

1xbet 어플, 모바일, 앱 다운로드

3 februarie 2025

„mostbet Brasil Apostas Esportivas E Cassino Online Bônus Exclusivo

1 februarie 2025

22bet Magyarország Csatlakozzon A Hivatalos Oldalhoz

31 ianuarie 2025

Spor Bahisleri Ve Canlı Casino

31 ianuarie 2025

Mostbet Giriş: Mostbet Türkiye Canlı Bahis Sitesi Bilgileri”

31 ianuarie 2025

رموز الترويج 1xbet: كيف تستفيد من عروض مكافآت مجانية ومزايا أخ Ur L Spear Company, Inc

31 ianuarie 2025

Онлайн-казино: Все, но Вы Хотели знаешь Прежде, Чем получится Свою Удачу

31 ianuarie 2025

Site Oficial Not Any Cassino Do Brasil

31 ianuarie 2025

Игра Авиатор В Мостбет Играть Онлайн на Деньги И желающим

30 ianuarie 2025

Giriş Yapın, Oyun Oynayın Ve Hoş Geldin Bonusu Kazanın

30 ianuarie 2025

Официальный Сайт Кент Казино

30 ianuarie 2025
Vox Populi News
sâmbătă, iulie 5, 2025
Subscription
Advertise
  • Home
  • Politics
  • Government
  • Economy
  • Entertainment
  • Sport
  • Property
  • Health
No Result
View All Result
VP-News.com
No Result
View All Result

Cea mai mare bancă din UK a fost complice la o schemă de înșelătorie financiară internațională

Compania bancară multinaţională HSBC este acuzată că le-a permis autorilor unor scheme de fraudare să transfere milioane de dolari prin conturi din întreaga lume deşi fusese informată despre înşelătorie, potrivit unor documente accesate de BBC.

by Catalin Serban
21 septembrie 2020
in Business, Economy, Fără categorie, Uncategorized, World
Reading Time: 2min read
0 0
0
Cea mai mare bancă din UK a fost complice la o schemă de înșelătorie financiară internațională
Vă invităm să dați share la această știre

Cea mai mare bancă din Marea Britanie a transferat fondurile prin filiala din SUA spre conturi HSBC din Hong Kong în perioada 2013-2014.

Rolul companiei bancare în schema frauduloasă de 80 de milioane de dolari este detaliat într-o serie de documente dezvăluite despre „activităţi bancare suspecte”, numite Dosarele FinCEN (FinCEN Files).

YOU MAY ALSO LIKE

„Top Ten Largest Casinos In The United States January 2025

4 februarie 2025

1xbet 어플, 모바일, 앱 다운로드

3 februarie 2025

„mostbet Brasil Apostas Esportivas E Cassino Online Bônus Exclusivo

1 februarie 2025

HSBC a comunicat că a respectat permanent obligaţiile legale de a raporta activităţi de acest fel.

Documentele arată că schema frauduloasă în investiţii, cunoscută drept Schema Ponzi, a început imediat după ce banca a fost amendată 1,9 miliarde de dolari în SUA pentru activităţi de spălare de bani. Banca a dat asigurări că va contracara astfel de practici.

Avocaţii investitorilor înşelaţi susţin că banca ar fi trebuit să acţioneze mai rapid pentru a închide conturile escrocilor.

Documenele includ o serie de alte dezvăluiri, precum sugestia că una dintre cele mai mari bănci din SUA ar fi ajutat un celebru lider interlop să transfere peste un miliard de dolari.

Ce sunt Dosarele FinCEN?

Dosarele FinCEN (FinCEN Files) conţin 2.657 de documente dezvăluite, dintre care 2.100 conţin informaţii despre activităţi suspecte. Rapoartele despre activităţi financiare suspecte nu sunt dovezi ale unor infracţiuni, băncile le trimit autorităţilor dacă suspectează activităţi incorecte ale clienţilor. Băncile cunosc identităţile clienţilor, astfel că nu este suficient să fie transmise rapoarte privind activităţi suspecte, dar să permită în continuare transferul de fonduri suspecte, în aşteptarea intervenţiei autorităţilor. Dacă au dovezi despre potenţiale activităţi infracţionale, ar trebui să oprească transferul de fonduri, precizează BBC, notând că dezvăluirile arată cum au fost spălate fonduri prin unele dintre cele mai mari bănci din lume.

Rapoartele privind activităţi financiare suspecte au fost transmise site-ului Buzzfeed şi distribuite Consorţiului Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie (ICIJ).

Tags: catalin serbandocumente BBCHSBCinformareinselatorieMarea Britaniescheme de fraudăwww.vp-news.com
ShareSendSendTweet
Catalin Serban

Catalin Serban

Director de Comunicare al Alianței Nationale pentru Restaurarea Monarhiei-ANRM

Discussion about this post

Search

No Result
View All Result

Recent News

„Top Ten Largest Casinos In The United States January 2025

4 februarie 2025

1xbet 어플, 모바일, 앱 다운로드

3 februarie 2025

„mostbet Brasil Apostas Esportivas E Cassino Online Bônus Exclusivo

1 februarie 2025

Vox Populi News

Stiri de calitate! Stiri adevarate!

Vox Populi News

 

„Top Ten Largest Casinos In The United States January 2025

4 februarie 2025

1xbet 어플, 모바일, 앱 다운로드

3 februarie 2025

„mostbet Brasil Apostas Esportivas E Cassino Online Bônus Exclusivo

1 februarie 2025
Currently Playing

Descoperire de senzație în muzica românească – Maria Peia debutează cu hitul „Nori de scrum”

Descoperire de senzație în muzica românească – Maria Peia debutează cu hitul „Nori de scrum”

Descoperire de senzație în muzica românească – Maria Peia debutează cu hitul „Nori de scrum”

Entertainment
Zile de teatru la malul marii

Zile de teatru la malul marii

Entertainment
Coronavirus! Presedintele Ghanei spune adevarul

Coronavirus! Presedintele Ghanei spune adevarul

Health
Soros

ONG-urile lui SOROS acționează ca un fel de serviciu de informații paralel

Politics
General Mircea Chelaru

General Mircea Chelaru: Dincolo de libertate nu avem nici istorie, nici prezent, nici viitor!

Politics
No Result
View All Result
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact Us

© 2020 VP-News.com - Vox Populi News - Toate drepturile rezervate VP-News.com.

No Result
View All Result
  • Home
  • Politics
  • Government
  • Economy
  • Entertainment
  • Sport
  • Property
  • Health

© 2020 VP-News.com - Vox Populi News - Toate drepturile rezervate VP-News.com.

Welcome Back!

Sign In with Facebook
OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Sign Up with Facebook
OR

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

- Select Visibility -

    Folosim cookie-uri pentru a-ți oferi cea mai bună experiență pe situl nostru web.

    Poți afla mai multe despre cookie-urile pe care le folosim sau să le dezactivezi în setări.

    Are you sure want to unlock this post?
    Unlock left : 0
    Are you sure want to cancel subscription?
    VP-News.com
    Powered by  GDPR Cookie Compliance
    Prezentare generală a confidențialității

    Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.

    Cookie-urile strict necesare

    Cookie-urile strict necesar trebuie să fie activate tot timpul, astfel îți putem salva preferințele pentru setările cookie-urilor.

    Dacă dezactivezi aceste cookie-uri, nu vom putea să-ți salvăm preferințele. Aceasta înseamnă că de fiecare dată când vizitezi acest sit va trebui să activezi sau să dezactivezi cookie-urile din nou.